代投的风险有哪些?
代投行为主要会产生的法律风险有以下几种:
1.欺诈风险。
部分代投虚构项目,在募集投资人的资金后直接卷款跑路,在项目方不知情的情况下已经“被ICO”,这对于项目方造成巨大损害。并且代投会以项目未来会在数个大型交易所上线、币值涨幅巨大等夸大宣传手段吸引投资者,但是最终如项目并未完成以上承诺情况下,投资人无法从代投一方获取任何补偿,从而转向项目方,给项目方造成损害。
2.向不合格投资者募集。
实践中,代投为了完成项目募资标准,往往打破项目方制定的合格投资人KYC标准,包括向ICO禁止国家公民募集,触犯该国的法律,或对投资人信息未做充分调查等,使得项目方面临巨大的法律风险。
3.下级代理风险。
由于ICO项目本身的市场接受度、投资人风险意识不足的情况下,一些代投通过发展下级代理,从实际对所投项目本身一无所知的投资人募资,一旦项目破发,或者代投人卷款跑路,项目方将面临承担全部责任的风险。
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