ustd交易是不是合法的?
USDT俗称泰达币、U币,是注册于马恩岛和香港的Tether公司于2014年11月左右推出的基于稳定价值美元(USD)的代币。USDT的发行和交易使用的是Omni(原Mastercoin)协议,之后也使用ETH网络上的erc 20协议和Tron网络的TRC-20协议发行。因此USDT发行和交易均基于公有区块链,一定程度上实现了交易的不可篡改和可追溯,其交易过程和交易结果还是公开透明的。
USDT并无国家信用支撑也无中央调节机制,也不是由外国法定货币发行机构发行的法定货币的数字形式,不属于货币,其本身也不属于境外批准的金融产品,其流通领域、稳定性和计价方式等都与规范意义的外汇区别很大,基本不属于外汇资产,但仍然有可能在某些个别特定场景下会被认定为美元外汇资产。
从业务模式上看,USDT交易可能引发洗钱、恐怖融资等风险,甚至直接构成洗钱或恐怖融资刑事犯罪。也可能触发违反资本管制、外汇管制行政、刑事调查甚至直接构成相应犯罪,包括但不限于诈骗、盗窃,传销、非法集资、非法交易,贪污、行贿、受贿等其他行政、刑事案件调查,甚至直接构成相应犯罪。
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